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巴厘岛别墅内策划诈骗案 深圳工程师40天拱手交千万

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“你有一个包裹,被查出违禁品。”在这个电话的诱使下,假冒的“公安”、“检察院”工作人员轮番通过电话,上演电信诈骗戏码。深圳某科技公司工程师落入连环套,40天时间,被骗走高达1127万元。 今年4月,在公安部、省公安厅指挥协调下,深圳警方与印尼警方联手,在印尼抓获39名实施犯罪的嫌疑人。这是深圳首次有在境外打击跨境电子犯罪的成功案例。 据悉,被骗的男

“你有一个包裹,被查出违禁品。”在这个电话的诱使下,假冒的“公安”、“检察院”工作人员轮番通过电话,上演电信诈骗戏码。深圳某科技公司工程师落入连环套,40天时间,被骗走高达1127万元。

今年4月,在公安部、省公安厅指挥协调下,深圳警方与印尼警方联手,在印尼抓获39名实施犯罪的嫌疑人。这是深圳首次有在境外打击跨境电子犯罪的成功案例。

据悉,被骗的男工程师今年41岁,曾长期被派驻国外工作,对该类诈骗手法并不熟悉。警方还提醒,凡是要求将存款转至指定安全账户、国家安全监理账户以便保全资金的,都是诈骗行为。

据宝安公安分局刑警大队民警林玮介绍,2014年12月21日该工程师接到“顺风”语音台电话(+0012948009682)称其在青岛办理28张银行卡寄往泰国途中被青岛海关查获,涉嫌金融诈骗“洗黑钱”。

该工程师当即接通人工电话,辩称,自己并未办理这些银行卡。而对方则表示,其个人信息有可能遭到泄露,并将此事转交警方处理。

在这个过程中,犯罪分子利用网络改号软件虚拟青岛市公安局电话,冒充警方对其做电话笔录。据林玮介绍,该工程师曾拨打114查询青岛市公安局电话,发现电话确实与来电显示的号码一致。除此之外,犯罪分子还制作假冒的最高检察院网站,诱骗工程师进入网站查询到一张假冒的“通缉令”。

据介绍,行骗过程中,犯罪分子为了让诈骗更为逼真,模仿警方工作模式,使用对讲机进行呼叫,要求核查有关人员身份,随后有人通过对讲机反馈称已核查到。

如此一番攻势,工程师彻底相信对方是办案人员。随后犯罪分子以要清查资金,为事主洗脱罪名为由,要求工程师在深圳南山区南新路工行、建行各开了一张带网银的银行卡,开通网银,并按照诈骗分子的指令将资金存入了新账号。

由于担心工程师察觉,犯罪分子还以保密等为理由,要求他将银行卡绑定的手机号码扔掉。随即,诈骗分子要求工程师在电脑上进行资金操作时,利用植入“木马”病毒盗取账号、密码,远程操控他的电脑进行网银转账操作。

从2014年12月21日至2015年2月1日,40天的时间内,犯罪分子通过前述方式,要求工程师多次往“个人安全账户”内转账,以洗脱犯罪嫌疑,先后骗走1127万元。而工程师一直蒙在鼓里,以为资金存在自己的账户中,并无大碍。直到2月6日,工程师才察觉有异常,向警方报警求助。

林玮介绍说,犯罪分子在实施诈骗的过程中,向工程师称不能将此事透露他人,以免家人也卷入。工程师在长达40天的时间内,不敢向家人透露此事。除了将大量资金转入新开设账户外,工程师还将房产进行抵押贷款,获取的资金同样被转入新开设账户,随后被转走。

深圳公安局刑侦局七大队副中队严家斌介绍,这一案件中工程师上当受骗,首要原因在于工程师个人信息被泄露,犯罪分子来电时就已掌握其个人身份信息,包括身份证号以及身份证照片等,受害人往往被迷惑,以为来电人员确系公安、检察人员。

公民个人的的身份证号以及其他详细资料,被以15元到30元每条不等的价格,在网络上公开出售。从案件查办情况来看,有中间商转手以每条50元价格,将这些信息传回给境外诈骗集团。除此之外,大量的国内银行卡、u盾以及手机卡也被销售给台湾的“取款组”,每套银行卡被出售的价格在900元到1200元不等。

据林玮介绍,目前电信诈骗成集团化运作模式,背后有老板出资,核心部门被称为“机房”与“水房”,其中“机房”负责拨打电话实施诈骗,“水房”主要在诈骗得手之后,负责操控转账,将资金迅速化整为零,分割到不同的账户。分工合作,效率极高。在这一案件中,犯罪分子的“机房”设置在印尼,“水房”则设置在台湾,因此最终所有被诈骗款项都在台湾被提现。

2015年4月4日,在公安部、省公安厅的指导协调下,专案组配合印尼警方进行了境外收网行动,在印尼巴厘岛一座别墅里,共抓获犯罪嫌疑人39名,其中5名为中国大陆人员,34名为中国台湾籍人员。

警方在窝点现场缴获了4万条公民个人信息及缴获通信工具、U盘、电话机、银行卡等作案工具一批。除此之外,还缴获多份行骗教程,详细记录如何实施诈骗。警方冲入时,犯罪分子正现场焚烧部分证据。

据悉,目前5名中国大陆人员被押解到境内,而台湾籍人员则被押回台湾。据林玮介绍,目前该类犯罪以台湾人为主,但因为台湾人口音重,因此往往需要大陆人扮演话务员的角色。

大陆警方同时也在大陆展开抓捕行动,先后抓获10名在逃犯罪嫌疑人。4月12日,专案组进行第二次收网抓捕工作,分别在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名犯罪嫌疑人,打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。

林玮表示,目前该类案件操作以及取款都在境外实现,这一案件中打电话实施犯罪的在印尼,负责取现的在台湾,幕后老板更是藏匿得很深,大陆警方查处打击的难度极大。该案中警方虽端掉一个重要窝点,但未能抓获幕后主谋,赃款未能被追回。

B 目前公安、检察院、法院等部门都未设立国家安全账号等名目的银行账号,凡是要求将你的存款转至指定安全账户、国家安全监理账户以便保全资金的,都是诈骗行为。

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