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天风证券股份有限公司关于完成工商变更登记及换发营业执照的

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证券代码:601162    证券简称:天风证券    公告编号:2020-054号天风证券股份有限公司关于完成工商变更登记及

  证券代码:601162    证券简称:天风证券    公告编号:2020-054号

  天风证券股份有限公司

  关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2020〕39号)核准,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月完成配股发行,向原股东配售1,485,967,280股人民币普通股,新增注册资本(计入股本)1,485,967,280元。本次发行完成后,公司注册资本由5,180,000,000元变更为6,665,967,280元。

  2020年4月27日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,会议同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订,并授权委托公司经营管理层办理相关工商变更事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《天风证券股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》(    公告编号:2020-044号)、《天风证券股份有限公司章程》及《天风证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(    公告编号:2020-051号)。

  根据上述批复和决议,公司即制作了相关申请材料,并报武汉市工商行政管理局办理变更登记手续。

  近日,公司完成工商注册资本变更登记和《公司章程》备案,并领取了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关变更事项如下:

  原注册资本:518,000.00万元人民币

  现注册资本:666,596.73万元人民币

  特此公告。

  天风证券股份有限公司董事会

  2020年5月9日

  证券代码:601162    证券简称:天风证券    公告编号:2020-055号

  天风证券股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年5月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年5月29日10 点00 分

  召开地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年5月29日

  至2020年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会非表决事项一项,听取公司2019年度独立董事工作报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2020年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站()披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》(    公告编号:2020-044号)、《第三届监事会第八次会议决议公告》(    公告编号:2020-045号)。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

  应回避表决的关联股东名称:武汉国有资产经营有限公司、人福医药集团股份公司、湖北联合发展投资集团有限公司、陕西大德投资集团有限责任公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、上海天阖投资合伙企业(有限合伙)、武汉当代明诚文化股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

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