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山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年度股东大会

  2.股东大会的召集人:公司八届董事会第三次会议决定于2020年5月15日14:30召开公司2019年度股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议时间为:2020年5月15日(星期五)14:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日9:15,,投票结束时间为2020年5月15日15:00。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.会议的股权登记日:2020年5月8日

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于2020年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生在审议《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉的议案》、《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的议案

  1.《2019年度董事会工作报告》;

  2.《2019年度监事会工作报告》;

  3.《关于2019年年度报告及其摘要的议案》;

  4.《关于2019年度财务决算的议案》;

  5.《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

  6.《关于2020年全面预算的议案》;

  7.《关于2020年固定资产投资预算的议案》;

  8.《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》;

  9.《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》;

  10.《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》;

  11.《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》;

  12.《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》;

  13.《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉的议案》;

  14.《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》;

  15.《关于金融衍生品套期保值方案的议案》;

  16.《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》;

  17.《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》;

  18.《关于注册发行公司债券的议案》;

  19.《关于注册发行中期票据的议案》。

  听取公司独立董事2019年度述职报告。

  (二)上述议案已经2020年4月23日召开的公司八届三次董事会、八届二次监事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》、《第八届监事会第二次会议决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于签署日常关联交易协议的公告》、《关于2020年与日常经营相关的关联交易预计公告》、《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》、《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的公告》以及在巨潮资讯网()披露的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》及《2019年度财务决算报告》。

  (三)议案18需逐项表决。议案10、议案11、议案12、议案13、议案14和议案16为关联交易议案,相关关联股东需回避表决。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)会议登记方法

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