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广州毅昌科技股份有限公司关于变更2019年度股东大会临时提案暨

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开股东大会的基本情况

  广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-016),公司定于2020年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。具体有关情况如下:

  1、股东大会届次:2019年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:

  公司于2020年4月23日召开了第五届董事会第七次会议,会议决定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (一)现场会议召开时间:2020年5月21日下午2:30

  (二)网络投票时间为:2020年5月21日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月21日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月21日9:15至 2020年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日:2020年5月14日

  7、出席对象:

  (一)、截止2020年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

  (二)、本公司的董事、监事及高级管理人员。

  (三)、本公司聘请的见证律师。

  8、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

  二、变更提案情况

  2020年5月8日,公司董事会收到公司控股股东高金技术产业集团有限公司(以下简称“高金技术”)提交的《关于提请变更广州毅昌科技股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》,提议本次股东大会变更《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

  变更后议案主要内容如下:

  1、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”)发生日常关联交易,预计从本议案通过之日起至2020年12月31日,交易总额不超过人民币20,000万元。

  (二)预计关联交易类别和金额

  ■

  2、关联人介绍和关联关系

  (一)关联方基本情况

  公司名称:金发科技股份有限公司

  注册资本:25.74亿元

  注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号

  法定代表人:袁志敏

  公司经营范围:塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

  截至2019年9月30日,金发科技总资产为28,447,063,182.82元,总负债为18,071,152,363.04元,归属于上市公司股东的净资产为10,230,855,990.37元,2019年前三季度营业收入20,376,130,654.30元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润777,006,745.84元。

  (二)关联关系

  熊海涛女士任公司的董事长,李南京先生任公司的董事,两人均为公司关联自然人。同时,熊海涛女士任金发科技董事,李南京先生任金发科技总经理及董事,故金发科技为公司关联法人,公司与金发科技构成关联关系。

  (三)关联交易主要内容

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