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嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会

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证券代码:002969         证券简称:嘉美包装       公告编号:2020-030嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关

  证券代码:002969         证券简称:嘉美包装       公告编号:2020-030

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会通知的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,并于2020年4月24日在巨潮资讯网()公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,定于2020年5月14日召开公司2019年年度股东大会,公司于2020年5月6日在巨潮资讯网()公告了《关于2019年年度股东大会增加临时提案暨2019年年度股东大会补充通知的公告》。为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便公司各股东行使股东大会的表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1. 会议届次:2019年年度股东大会

  2. 会议召集人:公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性:会议经本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过,召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4. 会议召开时间:

  1) 现场会议召开时间:2020年5月14日(星期四)14:00

  2) 网络投票时间。2020年5月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2020年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台()(以下简称“互联网投票系统”)投票的具体时间为:2020年5月14日上午09:15至15:00期间的任意时间。

  5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1) 现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2) 网络投票:公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6. 会议的股权登记日:2020年5 月8日(星期四)

  7. 出席对象

  (1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8. 会议地点:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

  二、 会议审议事项

  1.会议审议的议案

  (1)《关于公司2019年度董事会工作报告》

  (2)《公司2019年度监事会工作报告》

  (3)《关于公司2019年度财务决算报告》

  (4)《关于公司2020年度财务预算报告》

  (5)《关于聘任公司2020年度财务审计机构》

  (6)《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  (7)《关于公司2019年利润分配的议案》

  (8)《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  (9)《关于预计公司2020年度关联交易的议案》

  (10)《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

  (11)《关于修订〈嘉美食品包装(滁州)股份有限公司章程〉的议案》

  (12)《关于2019年度报告及摘要》

  (13)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

  (14)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  1)本次发行证券的种类

  2)发行规模

  3)票面金额和发行价格

  4)债券期限

  5)债券利率

  6)付息的期限和方式

  7)转股期限

  8)转股价格的确定及其调整

  9)转股价格向下修正条款

  10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

  11)赎回条款

  12)回售条款

  13)转股年度有关股利的归属

  14)发行方式及发行对象

  15)向原股东配售的安排

  16)债券持有人会议相关事项

  17)本次募集资金用途

  18)募集资金管理及存放账户

  19)担保事项

  20)本次发行方案的有效期

  (15)《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

  (16)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

  (17)《关于〈嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

  (18)《关于制定〈嘉美食品包装(滁州)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

  (19)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

  (20)《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

  (21)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  2.特别提示和说明

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