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深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市长

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2020-023)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将股东大会的有关事项再次提示如下:

  一、 召开股东大会基本情况

  1. 股东大会届次:2019年年度股东大会

  2. 股东大会会议召集人:董事会

  3. 会议召开的合法、合规性:

  (1)本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (2)公司第四届董事会第三次会议暨2019年年度董事会于2020年4月24日召开,审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

  4. 股东大会现场会议召开时间:

  (1)现场会议:2020年5月15日下午14点开始;

  (2)网络投票时间:2020年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(  )向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6. 出席对象:

  (1)截至2020年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7. 会议地点:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

  二、 股东大会审议事项

  1. 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

  2. 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

  3. 《关于〈2019年年度报告及2019年年度报告摘要〉的议案》

  4. 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

  5. 《关于〈2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

  6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

  7. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  8. 《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易计划的议案》

  9. 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》

  10. 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

  11. 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案已分别经公司第四届董事会第三次会议暨2019年年度董事会和第四届监事会第二次会议暨2019年年度监事会审议通过。议案内容详见公司于2020年4月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网()上的相关公告。

  上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、 提案编码

  ■

  四、 会议登记事项

  1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;不接受电话登记。

  2. 现场登记时间:2020年5月12日,上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。采取信函或传真方式登记的须在2020年5月12日下午16:00之前送达或传真到公司。

  3. 现场登记地点:广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。

  4. 现场登记方式:

  (1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件;

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