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成都云图控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都云图

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-018),定于2020年5月18日在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室召开2019年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年年度股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。2020年4月24日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  (三)会议召开的合法、合规性

  本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  (四)会议召开日期和时间:

  1、现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00

  2、网络投票时间:2020年5月18日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

  (五)会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作,有效减少人员聚集和保障广大股东健康,公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。

  (六)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日(星期一)。

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)现场会议召开地点:成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  (一)提案名称

  1.00 《2019年度董事会工作报告》;

  2.00 《2019年度监事会工作报告》;

  3.00 《2019年度财务决算报告》;

  4.00 《2019年度利润分配预案》;

  5.00 《2019年年度报告》及摘要;

  6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

  7.00 《关于公司2020年申请不超过65亿元融资额度的议案》;

  7.01 《关于公司2020年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》;

  7.02 《关于公司2020年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》;

  8.00 《关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的议案》;

  8.01 《关于2020年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》;

  8.02 《关于2020年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》;

  9.00 《董事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》;

  10.00 《监事2019年度薪酬情况和2020年度薪酬方案》;

  11.00 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

  12.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉〈对外担保管理制度〉的议案》;

  13.00 《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。

  (二)提案披露情况

  上述提案1、提案3-9、提案11-13已经公司2020年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,提案2-5、提案10、提案11已经公司2020年4月24日召开的第五届监事会第六次会议审议通过,提案内容详见2020年4月28日公司刊登于巨潮资讯网()上的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2019年度监事会工作报告》、《关于续聘2020年度审计机构的公告》、《关于公司2020年申请不超过10亿元融资租赁额度的公告》、《关于公司2020年提供不超过50亿元融资担保的公告》、《董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案》、《公司治理文件修订对照表(2020年4月)》。

  (三)特别强调事项

  1、上述提案7、提案8需逐项表决。

  2、上述提案8、提案13为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

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