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北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华远

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2020年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。《关于召开2019年度股东大会的通知》已于2020年4月30日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年度股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开的时间

  (1)现场会议召开时间为:2020年5月20日(星期三)下午14:00

  (2)网络投票时间为:2020年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年5月12日(星期二)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师及其他相关人员。

  8、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

  二、会议审议事项

  (1)《关于公司〈2019年度监事会报告〉的议案》

  (2)《关于公司〈2019年度董事会报告〉的议案》

  (3)《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

  (4)《关于公司〈2019年年度报告全文〉及其摘要的议案》

  (5)《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

  (6)《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

  (7)《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

  (8)《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  (9)《关于申请银行授信额度的议案》

  (10)《关于续聘会计师事务所的议案》

  (11)《关于选举监事的议案》

  (12)《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

  (13)《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

  (14)《关于变更法定代表人的议案》

  上述议案已分别经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议、第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容请详见公司2020年4月24日、4月30日刊载于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  议案5和议案13为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

  2、登记手续:

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