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三角轮胎股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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证券代码:601163         证券简称: 三角轮胎         公告编号:2020-019三角轮胎股份有限公司关于选举职

  证券代码:601163         证券简称: 三角轮胎         公告编号:2020-019

  三角轮胎股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《山东省企业职工代表大会条例》等法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》等的规定,公司于2020年6月6日召开职工代表大会,选举周吉星先生、刘艳平女士担任公司第六届监事会职工代表监事(简历附后),上述两名职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与公司第六届监事会一致。

  特此公告。

  三角轮胎股份有限公司监事会

  2020年6月8日

  附:职工代表监事简历

  周吉星先生

  1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任三角轮胎股份有限公司设备及备件采购处副处长、子午胎三车间副主任、卡客车胎六车间主任、人才及人力资源部副部长,三角(威海)华盛轮胎有限公司密炼车间主任、副经理、执行总裁助理,三角轮胎股份有限公司总裁助理、中国市场策划与销售中心商用车胎替换部华南大区经理等职。现任三角轮胎股份有限公司仓储与物流管理中心主任、三角(威海)华安物流有限公司经理。

  刘艳平女士

  1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师。曾任三角轮胎股份有限公司战略规划部计划统计员,财务部预算管理处副处长、处长,财务与资本运营服务保障发展中心成本管理部副部长、部长,经济运行审批与管理中心副主任、主任,财务与资本运营服务保障发展中心执行总裁助理等职。现任三角轮胎股份有限公司财务与资本运营中心副总会计师。

  证券代码:601163       证券简称: 三角轮胎        公告编号:2020-020

  三角轮胎股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:青岛银行股份有限公司(简称青岛银行)

  ●委托理财金额:累计赎回11亿元人民币(累计购买6.148亿元人民币)

  ●委托理财产品名称:结构性存款

  ●委托理财期限:各产品均不超过12个月

  ●履行的审议程序:2019年4月25日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》,公司独立董事发表了独立意见,2019年6月6日公司2018年年度股东大会审议批准《关于公司2019年度现金管理额度的议案》。

  一、理财产品赎回情况

  ■

  二、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益

  (二)资金来源

  暂时闲置的自有流动资金

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  注:本公司独立董事房巧玲女士同时担任青岛银行独立董事,除此之外,本公司与青岛银行不存在其他构成关联人的情形。因此按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十七条的规定,本公司与青岛银行的结算、存款业务及上述委托理财等交易属于豁免按照关联交易方式进行审议和披露的情形。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司在资金管理上,要求在确保不影响公司正常运营与项目建设并保证资金的流动性和安全性的基础上,合理使用自有闲置资金进行委托理财,通过适度理财,提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  本次购买理财资金为公司暂时闲置自有资金,购买理财前已充分考虑理财持有期内公司运营资金需求,评估了理财产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品,以确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要求;本次购买理财额度控制在股东大会批复和授权限额之内,购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。

  三、本次委托理财的具体情况

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