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欧浦智网股份有限公司关于对深圳证券交易所2019年报问询函的回

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧浦智网

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日收到深圳证券交易所《关于对欧浦智网股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第142号),对此高度重视,并对函件中提及的问题进行了认真自查。现就公司对函件问询事项作出说明并披露如下:

  一、你公司2018年、2019年连续两年财务报告被出具无法表示意见的审计报告,公司股票已被暂停上市。(1)请你公司充分提示退市风险,并说明针对近两年无法表示意见涉及事项所采取的改善措施及整改进展情况。(2)请说明目前公司的主要资产、负债、人员构成及主营业务开展等情况。(3)请你公司董事会、年审会计师说明在公司持续经营能力存在重大不确定性的情况下,公司财务报表编制基础仍以持续经营为假设的合理性。

  公司回复:

  (一)1.公司因2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净资产为负值,且两个年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告被暂停上市,根据《上市规则》14.4.1的规定,暂停上市后首个年度(即2020年度)出现下列情形之一的,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易:

  (1)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告;

  (2)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;

  (3)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值;

  (4)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第(一)项至第(四)项规定标准其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元;

  (5)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第(一)项至第(四)项规定情形其股票被暂停上市的,暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告;

  (6)公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的,在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请;

  (7)公司被法院宣告破产;

  (8)公司被依法强制解散;

  (9)恢复上市申请未被受理;

  (10)恢复上市申请未被审核同意;

  (11)深圳证券交易所规定的其他情形。

  2.2018年度和2019年度无法表示意见涉及事项所采取的改善措施及整改进展情况

  2018年度审计报告形成无法表示意见的基础为:持续经营能力存在重大不确定性;内部控制失效;中国证监会立案调查事项;未决诉讼事项;应收款项、其他应收款、短期贷款及预付款项的性质及减值。

  2019年度审计报告形成无法表示意见的基础为:违规担保诉讼事项;涉及大额往来款项。

  针对上述事项,公司所采取的改善措施及进展情况如下:

  (1)妥善解决债务危机:鉴于公司目前实际情况,银行借款大部分逾期,且公司目前还存在多宗重大未决诉讼。公司面临重大债务风险。公司一直积极与债权人进行沟通,希望能够得到债权人谅解,在一定程度上减免公司债务。鉴于公司债务的复杂情况,截止目前,尚未与相关债权人签署正式和解协议或者债务减免协议,最终能否达成尚存在不确定性。

  (2)积极恢复生产:受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到影响,公司的经营层面受到了一定的冲击。公司商贸业务和加工业务已停滞,为提高资产利用率,合理增加资产收益,与加工业务相配套的仓储业务业已转为仓租业务,公司重点做好对公司客户的沟通工作,维护好新老客户关系,尽可能消除本次债务危机的影响

  (3)加强内部控制管理,加强公司规范运作:2018年度,公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部控制存在缺陷,管理层舞弊、凌驾于控制之上导致内部控制失效,相关控制环节未得到有效运行,公司内部控制各项活动未有效开展。公司管理层已经认识到公司存在的重大内控缺陷,公司已进一步完善公司管理制度,加强公司财务管理及印章使用管理,进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程,规范对外担保行为,规范资金收支审批流程,进一步加强内部管理和内控体系建设,实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

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