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新大陆数字技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示

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公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新大陆数字

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2020年6月17日召开2019年年度股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登了《新大陆数字技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-032)。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,根据有关规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年年度股东大会;

  2、召集人:公司第七届董事会,2020年5月21日召开的公司第七届董事会第三十二次会议决议召集;

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2020年6月17日14:30。

  (2)网络投票时间为:2020年6月17日。其中:

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月17日9:30至11:30和13:00至15:00。

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月17日9:15-15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年6月10日(星期三);

  7、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2019年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2019年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2019年度财务决算报告》;

  4、审议《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》;

  5、审议《公司2019年度利润分配预案》(向全体股东每10股送1.30元);

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

  8、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》;

  9、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》;

  10、审议《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》;

  11、听取公司独立董事2019年度述职报告。

  特别说明:

  1、以上第7、8、10三项提案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

  2、以上第1、3-10项提案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,第2项提案已经公司第七届监事会第十八次会议审议通过(上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网:上的相关公告及其附件,公告编号2020-017,2020-018)

  3、议案9涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

  4、上述议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(委托人)的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

  (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。

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