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深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大

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证券代码:002528证券简称:英飞拓公告编号:2020-041深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-041

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的

通知

经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过,公司决定召开2020年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)、会议召集人:公司董事会

(二)、股权登记日:2020年6月22日(星期一)

(三)、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2020年6月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:30一11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)、召开地点:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

(五)、召开方式:本次股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(//wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)、会议出席对象

1、截至2020年6月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1 选举公司第五届董事会非独立董事

1.1.1 选举刘肇怀先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.2 选举张衍锋先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.3 选举刘新宇先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.4 选举王戈先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举公司第五届董事会独立董事

1.2.1 选举刘国宏先生为公司第五届董事会独立董事

1.2.2 选举温江涛先生为公司第五届董事会独立董事

1.2.3 选举张力先生为公司第五届董事会独立董事

2、《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1 选举郭曙凌先生为公司第五届监事会监事

2.2 选举范宝战先生为公司第五届监事会监事

3、《关于为全资子公司新普互联(北京)科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》;

4、《关于为全资子公司SWANN COMMUNICATIONS USA INC.提供担保的议案》。

提案1、提案2将采取累积投票方式表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案1、提案3和提案4已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过,提案2已经公司第四届监事会第四十八次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议的事项对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

四、参与现场会议登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)、登记时间:2020年6月23日的9:00~17:00;

(六)、登记地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

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