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上海天永智能装备股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公

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证券代码:603895       证券简称:天永智能    公告编号:2020-031上海天永智能装备股份有限公司关于对外投资

  证券代码:603895       证券简称:天永智能    公告编号:2020-031

  上海天永智能装备股份有限公司

  关于对外投资设立合资公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●投资标的的企业名称:上海中科天永智能科技有限公司(具体以工商登记核定为准)

  ●投资金额:公司出资650万元,持有合资公司65%的股权。

  ●特别风险提示:合资公司未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,经营业绩可能存在一定不确定性。

  一、对外投资概述

  合资公司投资方苏州中科行智智能科技有限公司(以下简称“中科行智”)和北京中自创新人工智能创投一期基金(有限合伙)(以下简称“中自创投”)分别是中国科学院自动化研究所全资子公司北京中自投资管理有限公司持股的公司和股权投资基金。公司基于对合作各方资源优势的认可,与合作各方成立以设计、研发、制造与销售服务相结合的设备检测系统、自动化智能设备、软件技术领域智能科技公司,追求科技研发与服务的持续创新,为市场提供高品质、高科技含量的智能型产品。同时,公司也积极响应政府相关鼓励和支持政策,切实推进高新技术成果转化。本次对外投资符合公司整体发展战略,对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

  上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“天永智能”)拟与苏州中科行智智能科技有限公司、北京中自创新人工智能创投一期基金(有限合伙)共同出资设立合资公司“上海中科天永智能科技有限公司”(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本1,000万元,其中:公司出资650万元,持有合资公司65%的股权。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海天永智能装备股份有限公司章程》等规定,本次对外投资设立合资公司事项无需提交公司董事会审议。该事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

  二、投资主体基本情况

  (一)投资方一

  公司名称:上海天永智能装备股份有限公司

  法定代表人:荣俊林

  注册资本:人民币10808万元整

  注册地址:上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区

  经营范围:机械电子、自动化设备的研发、设计、安装、调试及销售,汽车动力总成自动化装配线、汽车白车身焊装线的研发、设计、生产及销售,软件技术开发及技术服务,,销售自产产品,机电技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  (二)投资方二

  公司名称:苏州中科行智智能科技有限公司

  法定代表人:彭思龙

  注册资本:人民币500万元整

  注册地址:苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园E1-002单元

  经营范围:智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;智能设备的开发与生产;软件开发与销售;计算机信息系统集成服务;企业管理咨询、会议服务、市场调查、文化艺术交流活动组织策划、展览展示服务;销售:计算机、软件及辅助设备、电子设备、通讯设备、医疗器械;数据处理;供应链管理;从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (三)投资方三

  公司名称:北京中自创新人工智能创投一期基金(有限合伙)

  执行事务合伙人:北京中自创新投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区翠微路12号20层7单元2001C

  经营范围:非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为2023年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  三、投资标的基本情况

  (一)拟设立合资公司基本情况

  合资公司名称:上海中科天永智能科技有限公司

  注册资本:人民币1,000万元

  法定代表人:荣俊林

  拟定注册地址:上海市嘉定区

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