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深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市雷

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年6月2日和2020年6月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-024)和《关于召开2019年度股东大会的更正通知》(    公告编号:2020-026)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的时间:

  (1)现场会议时间:2020年6月23日(星期二)下午14:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,,办理签到手续);

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年6月23日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的时间为2020年6月23日(星期二)9:15至15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年6月16日(星期二)。

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师及其他人员。

  8、现场会议地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋9楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

  3、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

  4、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

  5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

  6、《关于公司续聘2020年审计机构的议案》

  7、《关于公司2020年董事薪酬方案的议案》

  7.01、《关于公司2020年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

  7.02、《关于公司2020年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

  7.03、《关于公司2020年独立董事薪酬方案的议案》

  8、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

  9、《关于公司2020年监事薪酬方案的议案》

  10、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

  10.01、《选举李卫平先生为非独立董事》

  10.02、《选举施慧敏女士为非独立董事》

  10.03、《选举田天胜先生为非独立董事》

  10.04、《选举甘璐女士为非独立董事》

  11、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

  11.01、《选举曹军先生为独立董事》

  11.02、《选举周扬忠先生为独立董事》

  11.03、《选举王荣俊先生为独立董事》

  12、《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》

  12.01、《选举黄桂香女士为非职工代表监事》

  12.02、《选举贺卫利先生为非职工代表监事》

  上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案2、议案3、议案6、议案7、议案10、议案11、议案12相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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