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奥士康科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

科技 采集侠 评论

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开的届次:2019年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开奥士康科技股份有限公司2019年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间

  (1)现场会议召开时间:2020年5月29日(星期五)15:00。

  (2)网络投票时间:2020年5月29日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月29日9:15至15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2020年5月25日(星期一)

  7、出席人员:

  (1)截至股权登记日2020年5月25日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的会议见证律师。

  (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  1、 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;

  2、 《〈奥士康科技股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要》;

  3、 《〈奥士康科技股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》;

  4、 《〈奥士康科技股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》;

  5、 《〈奥士康科技股份有限公司2020年度财务预算报告〉的议案》;

  6、 《〈奥士康科技股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》;

  7、 《〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

  8、 《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》;

  9、 《关于提取2019年度激励基金的议案》;

  10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

  11、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决);

  11.01本次发行股票的种类和面值;

  11.02发行方式及发行时间;

  11.03发行对象及认购方式;

  11.04发行价格及定价原则;

  11.05发行数量;

  11.06限售期;

  11.07募集资金金额及用途;

  11.08未分配利润安排;

  11.09上市地点;

  11.10决议的有效期;

  12、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》;

  13、《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;

  14、《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案》;

  15、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》;

  16、 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》;

  17、 《关于审议〈未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划〉的议案》;

  18、 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

  19、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

  特别强调事项:

  1、上述提案1-9已经过公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,提案10-19已经过公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月23日以及2020年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上刊载的相关公告。

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