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深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十八次(2019年度)

科技 采集侠 评论

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2020年4月24日

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年4月24日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第九届董事会第五次会议决议公告》以及《关于召开第二十八次(2019年度)股东大会的通知》,定于2020年5月15日以现场和网络投票相结合的方式召开第二十八次(2019年度)股东大会。以上相关公告详见2020年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  为方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开第二十八次(2019年度)股东大会的提示性公告。

  一、 召开会议基本情况

  1、 股东大会届次:第二十八次(2019年度)股东大会

  2、 股东大会召集人:公司第九届董事会

  3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、 会议召开时间

  现场会议召开时间:2020年5月15日下午14:30

  网络投票起止时间:2019年5月15日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、 会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、 会议的股权登记日:2020年5月8日

  7、 出席对象

  (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2020年5月8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员;

  (3) 公司聘请的律师。

  8、 现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

  二、 会议审议事项

  (一) 审议普通决议提案:

  1、 审议《2019年度董事会工作报告》

  2、 审议《2019年度监事会工作报告》

  3、 审议《2019年度财务决算报告》

  4、 审议《2019年度利润分配预案》

  5、 审议《2019年年度报告全文及年度报告摘要》

  6、 审议《关于续聘2020年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》

  7、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  (二) 审议特别决议提案:

  1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  (三) 披露情况

  以上相关提案已经2020年4月22日公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。具体内容请参阅同日《第九届董事会第五次会议决议公告》(2020-014号)、《第九届监事会第三次会议决议公告》(2020-015号)和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关信息。

  三、 听取独立董事述职报告

  四、 提案编码

  ■

  五、 会议登记事项

  1、 登记方式

  (1) 个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证;

  (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

  (3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

  2、 登记时间:2020年5月9日~2020年5月11日每日上午9:00~12:00,下午13:00~16:00。

  3、 登记地点:深圳市福田区彩田路7006号二期五楼董事会办公室

  4、 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  六、 参加网络投票的操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)进行网络投票,其具体投票流程详见附件1。

  七、 其它事项

  1、 会议联系方式

  (1) 公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

  (2) 邮政编码:518035

  (3) 联系电话:0755-83200095

  (4) 传    真:0755-83275075

  (5) 联 系 人:李丽杰 唐磊

  2、 会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。

  3、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  八、 备查文件

  提议召开第二十八次(2019年度)股东大会的董事会决议。

  特此公告

  深圳长城开发科技股份有限公司董事会

  二○二○年五月十一日

  附件1:

  参加网络投票具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 投票代码:360021

  2、 投票简称:科技投票

  3、 填报表决意见或选举票数

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

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