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金河生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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证券代码:002688        证券简称:金河生物       公告编号: 【2020-035】金河生物科技股份有限公司第五届

  证券代码:002688        证券简称:金河生物       公告编号: 【2020-035】

  金河生物科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年5月6日以专人送达、传真等方式发出通知,并于2020年5月12日以现场及通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

  选举王东晓先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  选举张兴明先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  选举李福忠先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  选举邬瑞岗先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  选举董事会各专门委员会委员如下,任期与本届董事会相同:

  战略委员会:召集人:王东晓先生,委员:张兴明先生、李福忠先生、谢昌贤先生、邬瑞岗先生、王志军先生、姚民仆先生和卢文兵先生;

  提名委员会:召集人:独立董事卢文兵先生,委员:李福忠先生、姚民仆先生;

  审计委员会:召集人:独立董事谢晓燕女士,委员:邬瑞岗先生、姚民仆先生;

  薪酬与考核委员会:召集人:独立董事姚民仆先生,委员:张兴明先生、卢文兵先生。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  聘任谢昌贤先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任刘运添先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任王治生先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任王志军先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任刘迎春先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任云喜报先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任菅明生先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任关映贞先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任牛有山先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

  聘任邓一新女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  邓一新女士已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  联系方式:

  办公电话:0471-3291630

  传    真:0471-3291625

  电子邮箱:jinhe@jinhe.com.cn

  办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

  邮政编码:010000

  独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

  聘任王吉龙先生为公司审计总监,负责内部审计事务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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