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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次

科技 采集侠 评论

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥佳华智能

  本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日在巨潮资讯网()等媒体上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的相关事宜提示如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、本次股东大会召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年6月19日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年6月19日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月19日9:15~2020年6月19日15:00任意时间。

  5、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、本次股权登记日:2020年6月15日

  7、本次股东大会出席对象:

  (1)截至2020年6月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,或可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  8、现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

  二、本次股东大会审议议案:

  提交本次会议审议和表决的议案如下:

  1、《关于董事会换届选举的议案》

  1.1、选举第五届董事会非独立董事

  1.1.1、《关于选举邹剑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

  1.1.2、《关于选举李五令先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

  1.1.3、《关于选举陈淑美女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

  1.1.4、《关于选举唐志国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

  1.1.5、《关于选举林建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

  1.1.6、《关于选举肖婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

  1.2、选举第五届董事会独立董事

  1.2.1、《关于选举薛祖云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

  1.2.2、《关于选举蔡天智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

  1.2.3、《关于选举阳建勋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

  2、《关于监事会换届的议案》

  2.1、《关于选举王宏伟先生为公司第五届监事会监事的议案》;

  2.2、《关于选举易卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》的规定,属于涉及影响中小投资者利益的事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  根据相关规定,议案1、2采用累积投票表决方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会可以进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2020年6月3日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  三、议案登记编码

  表一:本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法:

  1、登记手续:

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