1、第二個套路 就開始換取你的USDT項目搭建完成之后，接下來就是各種線上線下的宣傳，那些在虛擬貨幣方面一竅不通的人很容易被騙子花言巧語把自己手上的有價值USDT心甘情愿的交給騙子，換來大量沒有任何價值的空氣幣第三步 就開始溜之大吉，這幾乎是所有虛擬貨幣騙局的結局，騙子完成資金積累后都會跑。

2、首先，Token錢包中的TokenPocket便是高風險對象通過掃描此類錢包二維碼進行轉賬，騙子能夠輕易地操控并盜取你的usdt。

3、揭秘盜USDT套路，揭秘背后邏輯通過二維碼轉賬USDT，一次之后便能控制用戶錢包，導致USDT被轉走這種現象背后隱藏著錢包授權漏洞，以太坊合約被利用，實現遠程轉賬付款常見的錢包漏洞包括Token錢包火幣錢包和IM錢包TokenPocket錢包和火幣錢包通過二維碼接收授權，允許攻擊者在9千萬USDT范圍內進行轉賬IM錢包。

4、現金收U的常見套路是利用轉賬記錄和虛假承諾來誘騙交易者提供銀行賬戶信息，從而騙取USDT要避免在兌換USDT轉換現金過程中的風險，可以采取以下措施警惕轉賬陷阱核實轉賬真實性在對方提供轉賬截圖或視頻后，務必通過銀行官方渠道核實轉賬的真實性，避免被軟件合成的虛假轉賬記錄所欺騙避免先提供賬戶信息。

5、現金收U套路中，騙子往往利用人性的弱點，精心設計陷阱他們通常聲稱自己身處國外，經營實體業務，但因地理位置限制，難以親自操作USDT交易為獲取信任，他們先通過轉賬方式支付部分款項，讓對方先得到資金，從而轉移對方的注意力，降低對方對其資金合法性的疑慮隨后，騙子要求對方提供近三個月的銀行流水作為。

6、4 騙子看中的是USDT可以輕松兌換成當地法定貨幣，而且監管機構難以管控5 騙子的行騙動機就是通過構造虛擬貨幣項目，發行所謂的虛擬貨幣并拉高價格，承諾高收益，誘使人們投資6 這些項目的花樣千奇百怪，但本質都是將USDT轉入騙子口袋7 第二個套路是騙子開始換取你的USDT，項目搭建完成后進行各種。

7、第1點收益高 這些資金盤為了套路更多的人上船，他們承諾的收益都非常可觀，有的甚至能達到萬200，這是非常值得警惕的第2點活動多 資金盤平臺為了拉新，推出一大堆的活動，如免費激活，免費送積分等等第3點交易量大 資金盤的交易量非常大，可能一筆交易就是幾千USDT，那么普通的玩家真正去玩的。

8、“終結詐騙公眾號”把“殺豬盤”的“殺豬”過程分為三部曲 與你初相識“找圈豬”與你相戀quot喂養豬quot把你毀滅“殺豬” 他們的詐騙的手段并不高明，通過人設包裝以及話術培訓，日常聊天中取得受害者的信任和情感依托，然后通過各種手段一步步誘導你去“投資”，先給一點甜頭，穩賺一筆，當你決定玩把。

9、套路二“預測”軟件騙升級費 騙子通過手段推廣“牛股”預測軟件，一開始是提供免費試用若使用過程中遭受損失，便以軟件版本不夠需要升級為由，要求開戶人交納高額升級費用套路三操作虛假APP誆資金 騙子帶著投資者在虛假的網站或軟件平臺購買股票期貨黃金貨幣等，起初通過后臺操作更改數據。

10、撮合池在5月21日之后已無法提現任何資金，而操盤手卻在瘋狂提現這一現象也解釋了官方聲稱的升級為何無法實現在鏈上的USDT瘋狂轉移時，技術團隊顯然無暇顧及維護，而是專注于洗錢項目當前已進入最后的博傻階段，村長希望讀者能夠避免損失項目發展至此，跑路成為唯一結果對于馬來西亞操盤手的套路。

11、因為貪心，每個人都有貪小便宜的心理區塊鏈技術前景廣闊，比特幣等虛擬貨幣成為眾多投資者的熱門對象在這一波ldquo貨幣投機rdquo中，一些虛擬貨幣交易的黑平臺應運而生，ldquo割韭菜rdquo的新套路頻頻出現日前，一個詐騙團伙打著比特幣平臺交易的幌子，在短短三個月內詐騙近800名投資者數。

12、總之，UToken的創新有限，只是“洗腦”“拉人頭”“分級別”的萬年資金盤套路，現在看來，簡直是最低級的傳銷選擇交易所時，應有所警覺，BKEX的黑歷史不斷，聯合項目方割韭菜也不是一次兩次面對這種“Token”，99%都是奔著騙錢而來，聯合交易所上線的項目更是不值得信任退還本金的鬼話不要信。

13、萬通啟元不靠譜萬通啟元”和大漠的BHB幣可以說有一拼，都是被冠以資金盤的項目，通過高額的持倉分紅和推廣收益，眾多“名人代言”吸引著大量用戶的入場大漠BHB宣稱日息高達11%到后來直接關盤跑路，眾多投資者被割的慘不忍睹“萬通啟元”其實也是一樣的例子同樣的手段推廣宣傳，也是同樣的套路結尾。

14、Fintoch的策略更加狡猾，他們承諾用戶質押2萬USDT搶前100個名額，看似誘人的條件，實則暗藏陷阱挖出的幣需要6個月線性釋放，而這期間平臺的存續性令人擔憂公鏈開盤之初，價格一度飆升，但隨后便迅速下滑，短短一個月內從1000美金跌至120美金，這無疑加劇了投資者的焦慮分投趣開始積極“回血”。

15、例如，投資者最低需要存入100枚USDT幣，每天分潤3枚USDT幣，直至返滿200枚USDT幣最高存入1000枚USDT幣，每天分潤15枚USDT，直至返滿2000枚USDT動態分潤是指，投資者還可以通過發展下線的方式，提升自己的業績來獲得團隊服務費其中，業績累到到11單到100單之間，每天每單有3枚USDT的動態分潤101。

16、他們的宣傳也非常的離譜，說是給每一個人一張空支票，支票金額自己寫，寫完這些金額都是你這使得越來越多的人被騙，但是也有很多人到了最后還是不知道那么實際是什么呢簡單來說就是幣值的波動都是后臺人員的操作隨便更改數字，實際背后什么都沒有所以看完這些，你覺得這個AMBC合法嗎。

17、其結果也如其所愿，從謠言開始到公開辟謠，OKB在兩天時間內從95 USDT漲至最高17795 USDT，僅兩日漲幅就高達873% 而相比火幣積極擁抱政策，官宣之后，以實際行動清退中國大陸用戶，歐易的表現也十分“強硬”彼時，一些消息靈通的歐易中國大陸用戶表示，從自己的大客戶經理與客服經理那里得到了肯定的答復歐易不會清退。