虛擬貨幣在國(guó)內(nèi)是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動(dòng)那就是違法的，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券期貨保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的為非法經(jīng)營(yíng)罪虛擬幣顧名思義是指互聯(lián)網(wǎng)上的一種虛擬發(fā)布出來(lái)的金錢即高科技中代替實(shí)體貨幣流通的信息流或數(shù)據(jù)流非法經(jīng)營(yíng)罪立案。

總結(jié)而言，交易虛擬貨幣本身并不直接違反中國(guó)法律法規(guī)，但應(yīng)避免與違法行為發(fā)生關(guān)聯(lián)，以免涉及到法律風(fēng)險(xiǎn)虛擬貨幣交易因可能與洗錢詐騙等犯罪活動(dòng)關(guān)聯(lián)，容易引致銀行卡凍結(jié)或刑事調(diào)查，因此需注意合規(guī)與安全交易者應(yīng)警惕涉及非法資金流轉(zhuǎn)的交易，避免參與或涉及任何可能構(gòu)成犯罪的活動(dòng)。

法律分析虛擬貨幣交易受法律保護(hù)，買賣虛擬貨幣是合法的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動(dòng)那就是違法的，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券期貨保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的為非法經(jīng)營(yíng)罪本罪侵犯的客體應(yīng)該是市場(chǎng)秩序，為了保證限制買賣物品和進(jìn)出口物品市場(chǎng)，國(guó)家實(shí)行物品的經(jīng)營(yíng)許可。

關(guān)鍵在于交易目的通過(guò)幣價(jià)波動(dòng)賺取差價(jià)，來(lái)自交易對(duì)手收益，則是自我投資行為，不違法反之，利用場(chǎng)外交易作為獲利手段，則可能構(gòu)成犯罪洗錢罪在虛擬貨幣OTC交易中的爆發(fā)，歸因于刑法修正案十一對(duì)“自洗錢”的處罰不同情況下的OTC交易是否存在洗錢罪，將在后續(xù)討論。

銷售虛擬貨幣本身并不違法在中國(guó)，態(tài)孫虛擬貨幣的銷售是合法的，但若其被用于非法活動(dòng)，則構(gòu)成違法行為若未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，從事非法的證券期貨保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，將被視為非法經(jīng)營(yíng)罪提供網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易服務(wù)的企業(yè)，需要滿足設(shè)立經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位的條件，并遵守商務(wù)主管部門(mén)。